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    发布时间:2021年08月09日 来源:

    一、会议召开基本情况

    (一)股东大会届次

    本次会议为2021年第一次临时股东大会。

    (二)召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

    公司第届董事会第次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,召集程序符合公司章程的规定。

    (三)会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,无需其他相关部门的批准或履行必备程序。

    (四)会议召开方式

    本次会议采用现场记名投票方式召开。

    (五)会议召开日期和时间

    现场会议召开时间:2021年8月24日上午10:00。

    (六)出席对象

    1.股权登记日(20218月17日)青岛蓝海股权交易中心托管股份的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

    (七)会议地点

    山东龙口农村商业银行股份有限公司总行三楼第三会议室

    二、会议审议事项

    (一)审议《关于定向募股增加注册资本的议案

    1、审议《定向募股方案《募股说明书》;

    2、审议《清产核资报告》《山东龙口农村商业银行股份有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估报告(烟国信评报字[2021]第21034号)》

    3、审议《公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排》

    4、审议《签署附生效条件的<股份认购协议>》

    5、审议《山东龙口农村商业银行股份有限公司募集资金管理制度

    6、审议《设立募集资金专项账户》

    7、审议《关于授权董事会全权办理本次定向募股相关事宜》

    审议《关于修改公司章程》的议案

    三、会议登记方法

    (一)登记方式

    出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡和 持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

    (二)登记时间:2021年8月24日,上午 8:00 至 9:00

    (三)登记地点:山东龙口农村商业银行股份有限公司总行三楼第三会议室

    四、其他

    (一)会议联系方式

    联系人 马衍烈 电话:0535-8577282

    地址:龙口市南山路东、港城大道北侧101

    (二)会议费用

    出席会议的股东食宿、交通费用自理

    五、备查文件目录

    《第届董事会第次会议决议》

                                 山东龙口农村商业银行股份有限公司董事会

                                        2021年8月9

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